Trang Chủ Kiến thức Forex lừa đảo: Lật tẩy chiêu trò lấy cắp tiền của trader

Forex lừa đảo: Lật tẩy chiêu trò lấy cắp tiền của trader

bởi Huong

Gần đây xuất hiện các tổ chức giao dịch forex lừa đảo ngày càng nhiều. Điều này khiến cho nhiều người hoang mang đặt ra nghi vấn về việc đầu tư forex lừa đảo thật hay không? Sở dĩ các sàn forex scam có thể phát triển mạnh mẽ đến như vậy. Một phần là do các nhà đầu tư Việt còn thiếu kiến thức về thị trường ngoại hối này. 

Forex là gì? Forex có lừa đảo không?

Chắc hẳn các bạn đã biết rằng, Forex là một thị trường giao dịch hợp pháp. Đồng thời, là thị trường có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thế giới. Vì vậy, bản thân forex không hề lừa đảo. Nhưng có một số kẻ xấu đã lợi dụng sự biến động không ngừng của thị trường ngoại hối. Những kẻ lừa đảo này đã giở thủ đoạn, chiêu trò biến forex lừa đảo, scam.

 Forex là một thị trường giao dịch hợp pháp.

Forex là một thị trường giao dịch hợp pháp.

Trong thời gian gần đây, những nạn nhân của forex lừa đảo trờ nên phổ biến hơn tại thị trường Việt Nam. Điều này xảy ra một phần lỗi cũng do các nhà đầu tư ham lợi nhuận và thiếu kiến thức về thị trường. 

Do đó, để có thể bước chân vào một thị trường màu mỡ như forex. Các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho mình vốn kiến thức cần thiết để tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tiền. 

Forex có phải là đa cấp không?

Đa cấp là một trong những hình thức lừa đảo forex phổ biến nhất. Mô hình này có cách thức hoạt động rất đơn giản. Thông thường, họ sẽ thành lập một công ty mạo danh là nhà môi giới forex. Nhà môi giới forex này thay vì tập trung vào việc cung cấp sản phẩm giao dịch. Và các công cụ hỗ trợ giao dịch như các sàn uy tín khác. Thì họ lại phát triển mô hình đa cấp.

Người chơi trước sẽ lôi kéo, mời gọi những người chơi tiếp theo vào chơi để được nhận tiền hoa hồng. Thực tế thì sẽ chẳng có một giao dịch nào có thể thực hiện trên các sàn forex lừa đảo này cả.

Chính vì vậy, chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng forex không lừa đảo mà cũng không phải đa cấp. Bởi những kẻ xấu đã lợi dụng forex lừa đảo các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin. Để tránh bị những kẻ xấu lừa đảo cũng không quá khó. Các nhà đầu tư chỉ cần chọn cho mình đúng sàn giao dịch uy tín, đáng tin cậy là được. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Hãy cùng chúng tôi theo dõi ở mục tiếp theo nhé. 

Tại sao thị trường forex lại hấp dẫn nhiều người chơi đến như vậy? 

Trên hàng trăm nghìn, thậm chí hàng tỷ giao dịch và các lệnh được thực hiện mỗi ngày. Thì thị trường ngoại hối là một trong những nơi có thể tạo ra nhiều lợi nhuận trong khoảng thời gian ngắn nhất. Hơn nữa, thị trường này cũng rất dễ tiếp cận. Chỉ cần có kết nối internet thì dù ở bất cứ đâu người chơi cũng có thể tham gia vào thị trường ngoại hối.

Forex có phải là đa cấp không?

Forex có phải là đa cấp không?

Thị trường ngoại hối hiện đang mở cửa 24 giờ một ngày và 5 ngày trên một tuần. Do đó, các nhà đầu tư có thể tham gia trải nghiệm giao dịch bất cứ khi nào thị trường mở cửa.  Bên cạnh đó, hệ thống đòn bẩy của thị trường ngoại hối tương đối cao. Mặc dù nó mang lại cho các nhà đầu tư nhiều rủi ro nhưng cũng có khả năng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. 

Không dừng lại ở đó, forex cũng được xem là thị trường có tính thanh khoản cao nhất trong các hình thức đầu tư sinh lời. Đặc biệt, thị trường ngoại hối còn không bị thao túng bởi bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần phải lưu ý những hình thức lừa đảo tinh vi trên thị trường forex hiện nay. 

Những dấu hiệu giúp bạn nhận biết các chiêu trò forex lừa đảo

Dưới đây là những dấu hiệu giúp bạn có thể phân biệt được các chiêu trò của sàn forex lừa đảo:

Siêu lợi nhuận và không có rủi ro

Giao dịch forex vốn là thị trường có lợi nhuận cao. Tuy nhiên, đi kèm với lợi nhuận cao là mức độ rủi ro cao. Sàn forex lừa đảo sẽ đưa ra các mức lợi nhuận siêu to khổng lồ để đánh vào lòng tham của con người. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng còn kèm theo các cam kết như lợi nhuận bền vững, không có rủi ro…Để dẫn dụ nhà đầu tư bằng những lời nói mật ngọt như: “Khách hàng chỉ cần đầu tư vào hệ thống. Sau đó lãi sẽ được tự động trả về theo tháng”. 

Không công khai minh bạch các thông tin

Một sàn môi giới forex uy tín sẽ công khai đầy đủ các thông tin và giấy phép hoạt động trên trang chủ của sàn. Còn đối với những sàn forex giả mạo để lừa đảo họ sẽ không làm như vậy. Các nhà đầu tư sẽ không bao giờ tìm thấy các thông tin liên quan. Như trụ sở chính, ngày thành lập hay giấy phép hoạt động…

Bên cạnh đó, hình thức đầu tư sàn forex hiện chưa được hợp pháp hóa tại Việt Nam. Do đó, tất cả các sàn môi giới forex Việt đều không được cấp giấy phép hoạt động. 

Vì vậy, để thực hiện các giao dịch forex các nhà đầu tư. Nên tìm đến các sàn forex mang thương hiệu quốc tế và có trụ sở chính ở nước ngoài. Ví dụ sàn giao dịch uy tín như Mitrade có trụ sở chính tại Úc và được cấp giấy phép hoạt động của tổ chức ASIC. 

Hoặc sàn giao dịch Exness có trụ sở chính tại Síp và được cấp giấy phép hoạt động bởi cơ quan FCA và CySEC. Còn lại những sàn không công khai trụ sở chính và giấy phép hoạt động là một trong những dấu hiệu nhận biết sàn lừa đảo. Nên các nhà đầu tư nên cẩn thận tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư. 

Công thức giao dịch thành công

Một dấu hiệu nữa để nhận biết các sàn forex lừa đảo đó là quảng cáo về công thức giao dịch thành công. Sàn forex lừa đảo sẽ đưa cho khách hàng của mình công thức mà họ cho rằng nếu thực hiện theo thì tỷ lệ thành công lên tới 100%. Vì vậy, nếu đầu tư tại các sàn forex lừa đảo này các trader chỉ cần đầu tư tiền mà không cần lo lắng về bị thất bại. 

Lừa đảo qua robot giao dịch

Lừa đảo qua robot giao dịch

Đây là một điều hoàn toàn vô lý. Bởi trên thực tế thì không có một công thức nào có thể giúp nhà đầu tư giao dịch thành công cả.  Thay vào đó, các nhà đầu tư forex sẽ phải thường xuyên thay đổi chiến lược, cũng như áp dụng đa dạng công thức phân tích vào từng trường hợp khác nhau. 

Nền tảng giao dịch yếu kém

Đây cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy sàn giao dịch forex lừa đảo. Bởi một sàn giao dịch ngoại hối uy tín họ thường tập trung nhiều vào việc phát triển nền tảng giao dịch của họ. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng giúp các nhà đầu tư dễ dàng giao dịch hơn. 

Những hình thức Forex lừa đảo và cách phòng tránh bạn nên biết 

Việc các sàn forex lừa đảo nhà đầu tư không còn quá xa lạ trên thị trường Việt Nam hiện nay. Vậy họ đã dùng những thủ đoạn nào để lừa đảo và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Dưới đây là một số hình thức lừa đảo forex phổ biến như:

Lừa đảo theo mô hình đa cấp 

Đây là một trong những chiêu trò lừa đảo forex nổi tiếng và phổ biến nhất tại nước ta. Cách thức hoạt động của phương thức này khá đơn giản. Nhà đầu tư chỉ cần tham gia và đầu tư tiền của mình vào mô hình. Tiền của các nhà đầu tư đến trước sẽ được biến thành lợi nhuận của các nhà đầu tư đến sau. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. 

Đến khi mô hình phát triển nhanh chóng với số lượng nhà đầu tư tham gia giao dịch ngày càng nhiều. Lúc này, đột nhiên công ty biến mất và tiền của các nhà đầu tư cũng biến mất theo. Thông thường, mô hình lừa đảo này hay nhắm vào các nhà đầu tư thiếu kiến thức như người cao tuổi. Những người ham lợi nhuận và nhẹ dạ cả tin như sinh viên…

Cách phòng tránh

 Các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ về cách thức hoạt động của công ty trước khi quyết định đầu tư. Những dấu hiệu lừa đảo theo mô hình đa cấp rất dễ nhận thấy. Đồng thời, nên đề phòng các công ty quảng cáo lợi nhuận phi thực tế. 

Lừa đảo qua phần mềm giao dịch

Các sàn forex lừa đảo thường hay mạo danh phần mềm giao dịch nổi tiếng MT4 và MT5. Các phần mềm mạo danh có cơ chế hoạt động thiếu công bằng. Khiến cho tất cả các giao dịch của nhà đầu tư bị kiểm soát hay nói cách khác là bị điều khiển. Sau đó, họ từ từ bòn rút hết số tiền trong tài khoản giao dịch của các nhà đầu tư. Với hình thức lừa đảo này nhà đầu tư sẽ rất khó phát hiện cho đến khi mất hết tiền.

Forex lừa đảo thật không? Cách phòng tránh forex scam

Forex lừa đảo thật không? Cách phòng tránh forex scam

Một ví dụ điển hình như: Gần đây, trên các trang mạng xã hội thường hay xuất hiện phần mềm MT6. Đây thực chất là một phần mềm lừa đảo nhằm đánh vào các nhà đầu tư thiếu hiểu biết.

Cách phòng tránh

Các nhà đầu tư nên lựa chọn sàn forex có phần mềm uy tín như MT4 và MT5 để giao dịch. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể chọn những sàn forex cung cấp nền tảng giao dịch độc quyền. 

Giả danh các sàn forex uy tín để lừa đảo

Các sàn forex uy tín thường bị những kẻ xấu lợi dụng mạo danh để lừa đảo. Họ sử dụng tên miền, logo giống với sàn forex uy tín. Nhưng chỉ khác một ký tự khiến các nhà đầu tư rất khó nhận ra. Vì vậy, nếu nhà đầu tư nào không tìm hiểu kỹ sẽ rất dễ bị nhầm. Chẳng hạn như sàn Mitrade đã từng bị mạo danh thành sàn Mitrader. 

Thông thường, Google tìm kiếm sẽ hiển thị những kết quả đáng tin cậy nhất. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn phải lưu ý đến địa chỉ của các sàn forex. Bởi các sàn forex uy tín thường được bảo mật bằng công nghệ SSL. Hoặc nhà đầu tư có thể xem địa chỉ website xem có phải là https hay không. 

Cách phòng tránh

Nhà đầu tư nên kết hợp giữa việc kiểm tra cẩn thận các thông tin và nhận diện thương hiệu trên thanh công cụ tìm kiếm. Bao gồm cả tên miền và địa chỉ website có phải là “https” không. Các sàn giao dịch uy tín sẽ được hiển thị nhiều hơn nên các nhà đầu tư có thể phân biệt theo cách này. 

Giả mạo các trang quản lý để lừa đảo

Đây là một trong những hình thức lừa đảo tinh vi mới xuất hiện trên thị trường dạo gần đây. Sàn forex lừa đảo sẽ tự tạo ra một trang liên kết của mình giống với các trang web của cơ quan quản lý. 

Khi các nhà đầu tư tìm kiếm sàn forex lừa đảo, thì lại nhận thấy sàn forex đó đang được quản lý bởi cơ quan tài chính uy tín. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy, bởi trang web quản lý đó đã bị làm giả. 

Cách phòng tránh

 Người chơi nên truy cập vào những trang web quản lý chính thống. Hoặc kiểm tra đường link dẫn từ sàn forex đó xem có dẫn đến trang quản lý chính thống hay không. 

Bán tín hiệu ảo- Forex lừa đảo vô cùng tinh vi nhà đầu tư nên biết

Tín hiệu giao dịch là một trong những công cụ tuyệt vời nhất khi giao dịch forex. Thường thì các nhà đầu tư forex sẽ dựa vào tín hiệu này để tự đưa ra quyết định đầu tư của mình. Lợi dụng điều này, các sàn forex lừa đảo sẽ quảng cáo và bán tín hiệu của họ. Kèm theo những lời hứa như lợi nhuận nhanh chóng, tỷ lệ thắng lợi cao 100%…

Trong khi đó, yêu cầu của các tổ chức giám sát tài chính là tất cả các sàn forex đều phải có tín hiệu cảnh báo rủi ro cho các nhà đầu tư. Theo đó, ai cũng hiểu được rằng bất cứ một hình thức đầu tư nào. Cũng không thể đảm bảo được thắng lợi 100%. 

Cách phòng tránh

Các nhà đầu tư cần tìm hiểu, cũng như xác minh độ tin cậy của những trang web bán tín hiệu. Phải chờ xem hiệu quả, cách thức hoạt động của các công ty trước khi bỏ tiền ra để mua. 

Lừa đảo qua robot giao dịch

Robot giao dịch chính là hệ thống tự động giao dịch. Các hệ thống này thường được lập trình sẵn và được quảng cáo với lợi nhuận lên đến hàng trăm % mỗi tháng.

 Điều vô lý nhất khi sử dụng robot để thực hiện giao dịch là không cần theo dõi thị trường mà vẫn có thể giao dịch thành công. Đây là điều hoàn toàn không thể, bởi thị trường forex luôn biến đổi khôn lường. Mà các robot chỉ có thể copy các giao dịch trước đó một cách ngẫu nhiên. 

Chính vì vậy, để giao dịch thành công các nhà đầu tư cần phải am hiểu kiến thức và phân tích chính xác về thị trường. Tuyệt đối không sử dụng robot giao dịch với các lời hứa nhận được lãi suất cao.

Lừa đảo qua hình thức uỷ thác đầu tư

Các sàn forex lừa đảo đã lợi dụng lòng tin của những nhà đầu tư có tiền nhưng không có thời gian tìm hiểu về thị trường. Từ đó, hình thức uỷ thác đầu tư được ra đời. Nhìn thấy những khoản lợi nhuận cao, nhưng quá trình giao dịch lại quá phức tạp nên họ đã nghĩ ra việc uỷ thác đầu tư. Trong trường hợp này các nhà đầu tư phải cảnh giác hơn với những người được gọi là trader chuyên nghiệp hay chuyên gia đầu tư tài chính. Bởi vì rất có thể họ sẽ cầm tiền đầu tư của bạn và biến mất một cách vô lý. 

Cách phòng tránh

Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch và độ uy tín của người mình mà muốn uỷ thác. Nhưng cách tốt nhất là các nhà đầu tư nên tự tìm hiểu và tự tham gia vào thị trường. Giao dịch forex không hề khó và tốn nhiều thời gian như mọi người nghĩ. 

Forex lừa đảo qua các chương trình đào tạo, hội thảo

Cũng giống như các thị trường khác, hình thức lừa đảo qua chương trình đào tạo có ở khắp mọi nơi. Với những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ cảm thấy khó khăn trong việc tiếp cận thị trường. Lúc này, những kẻ lừa đảo sẽ mạo danh là bậc thầy giao dịch hoặc chuyên gia forex. Để tổ chức các lớp đào tạo với chi phí khổng lồ. 

Các lớp học được thành lập với lời hứa trở thành chuyên gia ngay lập tức, cùng những khoản lợi nhuận trong lúc học…Các nhà đầu tư không nên tham gia vào các lớp học như thế này. Bởi trên thực tế đã có rất nhiều chương trình đào tạo tương tự bị phanh phui. Nếu muốn học về đầu tư forex các nhà đầu tư có thể học tại các sàn giao dịch uy tín.

Cách phòng tránh

Nhà đầu tư nên tìm hiểu và kiểm tra độ uy tín của người tổ chức chương trình đào tạo. Ngoài ra, số tiền học nếu cao quá thì đây là điều bất thường. 

Lừa đảo qua tài khoản Cent

Hình thức lừa đảo qua tài khoản Cent phải nói là rất tinh vi khiến các nhà đầu tư dễ mắc vào. Tài khoản giao dịch Cent là tài khoản được các sàn forex thiết kế dành cho các trader mới. Với mục đích khuếch đại số tiền nạp giúp các nhà đầu tư có thể tham gia vào thị trường với số vốn đầu tư thấp. Ví dụ: nhà đầu tư chỉ nạp 100$ vào tài khoản Cent nhưng lại nhận được số vốn là 10.000$. 

Những kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng nhà đầu tư qua sơ hở này. Khi nhà đầu tư đưa họ nạp 100$ nhưng trong tài khoản chỉ có đúng 100$. Còn số vốn được khuếch đại còn lại sẽ nằm trong túi của họ. 

Cách phòng tránh

Nhà đầu tư nên tự mình nạp tiền trên các sàn forex. Không nên nhờ bất kỳ ai nạp tiền hộ. Nếu sàn forex đó có các chương trình khuyến mãi thì hãy tự mình nhận giải thưởng. 

Lừa đảo qua hình thức cam kết hoàn vốn

Forex có hoạt động hợp pháp tại Việt Nam?

Forex có hoạt động hợp pháp tại Việt Nam?

Các sàn giao dịch forex lừa đảo thường sử dụng hình thức huy động vốn, cam kết lợi nhuận khủng và hoàn vốn nếu thua lỗ. Những hình thức đầu tư này khi đưa ra pháp luật các nhà đầu tư sẽ không được bảo vệ. Bởi vì tính minh bạch và loại hợp đồng đó không phù hợp. Do không được pháp luật nhà nước bảo vệ nên tâm lý của các nhà đầu tư khi giao tiền cho sàn môi giới forex cũng có phần lo sợ và cam chịu. 

Có những người phải để dành cả một quãng thời gian dài mới dành dụm được. Nên nếu không hoàn vốn thì chỉ cần họ còn thở là còn gỡ. 

Hướng dẫn cách tránh sàn Forex lừa đảo? 

Ngoài những cách phòng tránh sàn forex lừa đảo trên. Còn có một số cách phòng tránh được sự lợi dụng của những forex scam, lừa gạt người chơi. Một trong những cách đó phải kể đến.

Cách 1: Tìm hiểu kỹ về thời gian thành lập và hoạt động của sàn forex mà trader đang có ý định tìm hiểu 

Cách này có thể giúp bạn test được độ uy tín và đáng tin cậy của sàn giao dịch đó. Hầu hết những sàn forex lừa đảo thường chỉ mới hoạt động nên số tuổi của chúng không được cao.

Cách 2 Tìm hiểu về giấy phép hoạt động 

Như các bạn đã biết, mức độ uy tín của một sàn giao dịch ngoại hối sẽ phụ thuộc vào rất nhiều tổ chức quản lý tài chính cấp phép. Nếu sàn forex mà bạn đang tìm hiểu được cấp giấy phép từ những tổ chức tài chính như. NFA, FSA, FIMMA, FCA và ÁC… Thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm giao dịch tại sàn đó.

Cách 3: Xem xét về tốc độ nạp rút tiền

Một sàn forex uy tín thường chỉ mất 1 tiếng để nạp tiền và 12 tiếng để rút tiền. Ngoài ra, người chơi còn phải tham khảo về phí nạp rút và tốc độ support khi gặp lỗi nạp rút tiền.

Cách 4: Tham khảo kinh nghiệm của người đi trước.

 Người chơi có thể tham khảo thêm kinh nghiệm của những người đi trước để xác định được xem sàn giao dịch nào uy tín. Bên cạnh đó, khi xem các bài review người chơi chỉ cần xem mức độ tham chiếu và cân nhắc. Bởi không phải bài review nào cũng mang lại thông tin chính xác. 

Cách 5: Luôn chú ý những thông tin từ nguồn tin đại chúng

Đây là cách dễ dàng nhất để tránh xa các sàn forex lừa đảo. Bởi với thời đại công nghệ hiện đại như tivi, báo đài, mạng xã hội…Có thể giúp bạn biết được những sàn giao dịch nào đang lừa đảo. Cũng như hình thức lừa đảo của chúng ra sao.

Lời kết

Có thể nói, thị trường forex là một kênh đầu tư tài chính nổi tiếng trên thế giới với những lợi nhuận khủng mà nó đã và đang mang lại. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà các nhà đầu tư thường hay mắc phải. Hơn nữa, sự tồn tại của những sàn forex lừa đảo đã khiến cho nhiều người chơi hoang mang về hình thức đầu tư ngoại hối này. 

Hy vọng, sau khi tham khảo bài viết trên các bạn sẽ có cái nhìn thực tế hơn về thị trường ngoại hối. Cũng như có thêm kiến thức và kinh nghiệm để giao dịch thành công hơn. 

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC